Банки смогут блокировать карточки украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тыс. грн

Просмотры: 1 991 Согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше 5 тыс. грн. Нормы закона не распространяются на: ✅  оплату жилищно-коммунальных … Читать далее Банки смогут блокировать карточки украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тыс. грн