Банки смогут блокировать карточки украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тыс. грн

1036
0

Согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше 5 тыс. грн.

Нормы закона не распространяются на:

✅  оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

✅  уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

✅  переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

✅  все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

✅  снятие средств с собственного счета.

Читайте также:

Коронавирус в Запорожье и области: новые заражения и новые смерти