Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, в ходе расследования в г. Запорожье была обнаружена группа лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками «фиктивности» и благодаря реквизитам этих предприятий с целью конвертации безналичных денежных средств проводила сомнительные финансовые операции. Своими действиями эта группа способствовала третьим лицам в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Вследствие этого возможны потери бюджета составляют более 3 млн грн.
В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия — выгодоприобретатели, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Кроме того, собираются доказательства осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в «конверт», с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
