К этой махинации привлекли посредника — руководителя одного из благотворительных фондов, который в целях конспирации, должен был получить указанную сумму от предпринимателя. Сначала он получил 500 долларов, а после оформления документов по растаможиванию — еще 500 долларов, часть из которых передал организатору схемы. Злодеи были задержаны после получения и распределения денежных средств.

Задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Санкция статьи: от пяти до 10 лет лишения свободы.