Деятельность конвертцентра в Запорожье организовали двое местных жителей год назад. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За год работы злоумышленники «отмыли» почти 100 миллионов гривен. Клиентами центра стали более 50 частных компаний и несколько госпредприятий региона.
Конвертцентр предоставлял такие услуги, как минимизация налоговых платежей и перевод средств в наличные через фиктивные финансовые операции.
СБУ провела обыск в офисе центра и изъяла печати предприятий, различную документацию, а также 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
