В конце декабря 2019 года в Киеве правоохранители задержали основателя и совладельца запорожской сети ломбардов, ювелирных магазинов и обменных пунктов Demos Геннадия Дьяченко. Он более 20 лет беспрепятственно вёл незаконную деятельность.
Об этом на своейстранице в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета, управляющий партнёр юридической фирмы, адвокат Ярослав Гришин.
По данным депутата Гришина, аферистам грозит содержание под стражей на 15 лет и компенсация причиненного ущерба и конфискация всего имущества подозреваемых.
Правозащитник Ярослав Гришин в течение двух лет сообщал о неправомернойдеятельности сети ломбардов «Демос». Он вместе с адвокатами его юридической фирмы защищает более 10 потерпевших «от рук» Дьяченка.
Как сообщал «Актуально«, владельцы «Демоса» стали долларовыми мультимиллионерами, а сама финансовая пирамида является компанией с полуторамиллиардным (!) оборотом.
Практически весь этот капитал заработан преступным путем, ведь в отношении владельцев компании открыты уголовные производства по фактам мошенничества в особо крупном размере, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и превышения служебных полномочий.
Напомним, в январе 2019 года в центральном офисе запорожской ювелирной сети «Демос» возле ТЦ «Украина» правоохранители начали проводить обыски.
Как писала летом 2018 года «Суббота плюс», ювелирный дом Демос обманул запорожцев более чем на 100 млн гривен в рамках сомнительной деятельности, а именно организованной финансовой пирамиды.
Суть в следующем: ООО «Демос» принимало у запорожцев денежные вклады под весьмазаманчивым процент (более 30% годовых), а вот в возврате вклада, по истечениюсрока, указанного договора должностнымилицами Кредитного Союза «ЮК Демос» было отказано в возврате и выплате суммы депозита.
Как сообщил нам один из потерпевших, он обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества, было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 191 УК (Присвоение, растрата или овладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Дело было передано в суд, но виновные так и не понесли заслуженного наказания, а задолженность перед обманутым вкладчиком не погашена по сей день.
Сейчас о подобной схеме заявили уже трое потерпевших. Общая сумма ущерба составляет более 4 млн долларов США.
По данному факту открыто уголовноедело по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Нацбанк Украины сообщал о том, что не выдавал лицензии указанной сети, и разместилинформацию с фотографиями и адресами нелегальныхобменников на своемофициальном сайте. Информация о нелегальной сети обменников «Демос» была передана правоохранительным органам.
https://www.youtube.com/watch?v=1QZDCXCryEM&feature=youtu.be
