В Запорожской области разоблачили новую мошенническую схему.
Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и Главного управления ГНС в Запорожской области совместно с следственным управлением фискальной службы региона и СБУ разоблачили схему незаконного завладения деньгами при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта железнодорожных вагонов.
В течение 2018-2020 годов филиал одной из украинских транспортных компаний выделил средства на сумму более 100 млн. гривен на ремонт пассажирских вагонов. Победителем тендерных торгов стало одно из предприятий Запорожского региона. Фирма для выполнения работ привлекла субподрядчиков не только реального сектора экономики, но и предприятия с признаками фиктивности. Часть работ фактически выполнялась, а остальные — существовали только «на бумаге».
Во время проверки был выявлен факт необоснованного завышения стоимости продукции. таким образом государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 6 млн. гривен.
Продолжается следствие.
