Фигуранты на онлайн-сервисе предлагали обмен запрещенных в Украине электронных валют. Их услугами пользовались преимущественно предприятия с признаками фиктивности, для обналичивании крупных сумм и уклонения от уплаты налогов.
Отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями полиции региона, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили преступную группу члены которой занимались незаконными сделками с электронными валютами.
Сотрудники киберполиции установили, что двое жителей Запорожья администрировали сайт-обменник. На ресурсе осуществляли обмен электронных валют, внесенных в санкционный список СНБО Украины.
Такими услугами пользовались фиктивные предприятия, чтобы не платить налоги.
Правоохранители провели обыск в офисе компании. По результатам изъято ноутбуки, мобильные телефоны, «черновые» записи, а также почти 7 млн. гривен. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
